[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 28، شماره 96 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1399 ) ::
جلد 28 شماره 96 صفحات 251-284 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین لزوم ساختارمندی عوامل موثر در چالشهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران
حسین علی حقی، محمدرضا باقرزاده، مجتبی طبری، ذبیح اله غلامی رودی
دانشگاه آزاد اسلامی ، dr_mr_bagherzadeh@yahoo.com
چکیده:   (1406 مشاهده)
پدیده جهانی سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل و انتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان با هدف تغییر هویت از طریق تطهیر آن ها را به همراه داشته است. این امر توجه سازمانهای بین المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب نموده است. بطوریکه اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی می‌دانند. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش‌های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی باشد، در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و استناد به استانداردهای بین‌المللی و کدگذاری چند مرحله‌ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و جهت برازش مدل از شاخص SRMR استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رعایت شاخص‌های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقاء جایگاه بانکهای ایرانی در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: مبارزه با پولشویی، مدل زیرساختی، نظام بانکی ایران
متن کامل [PDF 1389 kb]   (147 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/4 | پذیرش: 1399/12/29 | انتشار: 1399/12/29
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haghi H, Bagherzade M, tabari M, Gholamirudi Z. Explain the need for structural factors affecting the challenges of combating money laundering in the Iranian banking system. qjerp. 2021; 28 (96) :251-284
URL: http://qjerp.ir/article-1-2823-fa.html

حقی حسین علی، باقرزاده محمدرضا، طبری مجتبی، غلامی رودی ذبیح اله. تبیین لزوم ساختارمندی عوامل موثر در چالشهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. 1399; 28 (96) :251-284

URL: http://qjerp.ir/article-1-2823-fa.html



دوره 28، شماره 96 - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4319